Аферисты использовали чужие паспорта

Как пояснил старший следователь отдела Андрей Белоглазов, все началось с того, что этот мужчина, назовем его Сергеем (все имена фигурантов дела изменены, так как суд над ними еще не состоялся), вернувшись из мест лишения свободы, некоторое время подрабатывал вахтовым методом, но потом решил подыскать себе более легкий заработок. Насмотревшись фильмов, он почерпнул для себя, так сказать, практический совет: как подделать чужой паспорт и воспользоваться им в корыстных целях. Раздобыть нужный документ ему не составило труда – воспользовался паспортом умершего человека. Вклеив в него свою фотографию, Сергей задумал провернуть аферу с покупкой в кредит телевизора. Узнав, что в магазинах города можно приобрести товар в кредит, он 29 марта сего года отправился в компьютерный салон по пр. Победы, 15. Выбрал из имеющегося ассортимента телевизор марки «LG LED 42LN540V», он сообщил менеджеру магазина о желании приобрести данный товар в кредит. Предоставил поддельный паспорт, сообщил выдуманную о себе историю (на языке закона это называется заведомо ложные сведения) и… стал обладателем «домашнего кинотеатра». Вот только расплачиваться по кредиту мошенник не собирался. А поскольку договор кредитования заключался не с магазином, а с ООО «ОТП Банком», то и материальный ущерб был причинен этому кредитному учреждению.

Порадовавшись столь легкому успеху на вновь открытом им криминальном поприще, Сергей решил привлечь к «бизнесу» своих знакомых: Романа, с которым вместе работал на вахте, и 26-летнюю Светлану - гражданскую жену другого своего знакомого амурчанина. Если Романа долго уговаривать не пришлось: он нуждался в деньгах и легко согласился на аферу, то молодую женщину пришлось «убеждать» путем шантажа: Сергей пригрозил разглашением компрометирующих ее сведений.

Как правило, организатор мошеннической троицы сам добывал чужие паспорта, воруя их зачастую у своих же знакомых. Но поскольку круг его общения включал людей не очень-то социально благополучных, то они либо вообще не замечали пропажи паспорта, либо, если это обнаруживалось, обращались в миграционную службу за получением нового документа взамен якобы утерянного.

- Хищение денежных средств путем предоставления банку заведомо ложных сведений и оформления кредитных договоров по поддельным паспортам ради личного обогащения стало основой целью создания организованной преступной группы,- говорит А.А. Белоглазов.- Обладая лидерскими качествами, организатор преступной группы привлек в качестве рядовых исполнителей совершения преступлений своих знакомых. При этом он не скрывал, что им надлежит по поддельным паспортам, без ведома владельцев этих паспортов, оформлять потребительские кредиты и предоставлять банкам заведомо ложную информацию о личности и платежеспособности заемщика. На себя же злоумышленник взял планирование и общее руководство» операциями», похищение или получение иным способом паспортов граждан, переклеивание в них фотографий, перешивку листов, внесение других изменений, а также сбыт полученного незаконным путем имущества и распределение денежных средств между соучастниками преступлений. Он же придумывал своим пособникам «биографии» для получения кредита. А те непосредственно обращались в банк или в магазин и по поддельным паспортам получали товар либо деньги. Иногда сотрудники банка выявляли подделку и сообщали об этом в свою службу безопасности, и тогда попытки мошенничества пресекались. Но бывало, что и не замечали подделки и выдавали аферистам кредиты.

За два месяца, в период времени с 11 апреля по 11 июня 2014 г. мошенники ухитрились получить в ОАО «Восточный экспресс банк» более 200 тысяч заемных денежных средств. Примерно на такую же сумму они приобрели бытовой техники и прочего товара в магазинах города на условиях кредита через ОАО «ОТП Банк», ОАО «Альфа Банк». Основную часть «выручки» присвоил себе главный аферист мошеннической группы.

Как долго мог бы процветать этот незаконный «бизнес» в нашем маленьком городке? Думается, он изначально был обречен на неудачу, ведь получая кредиты по украденным паспортам, мошенники подставляли законных владельцев этих документов. Как только одна из амурчанок получила из банка сообщение о просрочке платежа по кредиту, она забеспокоилась и пошла разбираться, в чем дело. Сама-то она никаких денежных ссуд в банке не брала. И выяснилось, что по ее паспорту кто-то получил кредит. Женщина написала заявление в полицию, и только после этого выяснилось, что незадолго до этого она потеряла сумку, в которой находились документы. Часть документов, по словам А.А. Белоглазова, ей потом вернули, но паспорта среди них не оказалось. Она сразу не придала этому значения и не сообщила в полицию о пропаже. А в итоге все обернулось достаточно серьезно.

- В связи с тем, что уголовное дело оказалось достаточно объемным,- рассказывает А.А. Белоглазов,- руководителем нашего отдела С.А. Куликовой была создана следственная группа, в состав которой вошли старший следователь О.А. Яковлева, майор юстиции, и я. В итоге были выявлены дополнительные факты преступной деятельности. В общей сложности их оказалось 18. В процессе предварительного расследования разные дела объединялись в одно общее, и после утверждения обвинительного заключения прокурором уголовное дело направлено в суд. Его объем составил 6 томов. Мошенникам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.159 Уголовного кодекса РФ.

Организатор преступной группы, по словам Андрея Белоглазова, был арестован и сейчас находится в СИЗО, а к его подельщикам применена такая мера пресечения, как подписка о невыезде. Окончательную точку в этой истории поставит суд. Если в ходе судебного разбирательства вина подсудимых будет доказана, то им помимо наказания за совершение преступлений придется возмещать причиненный кредитным учреждениям денежный ущерб. В ходе предварительного следствия вся троица признана гражданскими ответчиками, обязанными возместить причиненный ущерб. А в ходе обысков в их жилищах была изъята и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства только бытовая электропечь. Остальное имущество, как и деньги, преступники успели сбыть с рук и растратить.

Ну а всем нам следует извлечь из этой истории, что называется , наглядный урок. Случись, не дай бог, потерять паспорт или утратить его в результате кражи, надо незамедлительно заявлять об этом в полицию. Иначе ведь можно запросто оказаться крупным должником какого-нибудь банка или замешанным в иной, еще более масштабной афере. И как знать, размотают ли ту историю так же быстро, как в данном случае.

ИНГА ЛАНИНА